东软集团:2012年度股东大会决议公告_财经
2018-09-12 09:57  网络整理    我要评论

建立互信关系信号:600718建立互信关系赤字:东软归类公报号:临 2013-015

东软归类养家费股份无限公司

2012 年度合股大会胜利公报

董事会和公司尽量的董事干杯、给错误的劝告性

提到或值得注意的落下,和其愿意的的现实性。、正确和完整性承当优越的及叙述

义务。

重要愿意的迹象:

这次议论上有否决权提案吗?:否

会前胜利有什么找头吗?:否

一、议论与列席

(1)合股大会的时期和名列前茅。

1、议论传唤时期:2013 年 4 月 19 日

2、议论名列前茅:沈阳浑南新区新南街 2 东软软件园议论中心

(二)列席议论

列席议论的合股和代理人人数为18人。

时髦的:国际股合股数15

外资合股数3

开票开投票总数(养家费)持非常养家费总额541,560,623

时髦的:国际合股持股总额为454。,957,153

外资合股持股规模为86。,603,470

公司有开票开投票总数养家费总额的规模

时髦的:国际资金合股持股规模为

无效养家费的异国合股占总股数的规模

(三)议论开投票总数顺序和掌管位置

议论是经过现场开票进行的。,传唤议论、该顺序适合公司条例和大众的销路。

公司条例的涉及规则。议论由董事会主席刘积仁掌管。。

(四)公司董事、监事和部长的列席

在职者董事 9 人,列席 4 人。鉴于任务导致,董事 Klaus Michael Zimmer、

张成家立业、陈曦闽、薛澜、戈文没能厕足其间议论。。在职者掌管 5 人,列席 2

人。鉴于任务导致,掌管胡爱敏、葛圣六、Ma Chao没能厕足其间议论。。

王楠,初级副总统兼董事会部长,ATT,公司那个初级管理员工

吕朝霞、张霞、王菁锡、张晓鸥列席了议论。。

1

二、思索的提议

包围无论适合反弃权的反风景?

建议的愿意的与投票总数划一。

开票的规模与投票总数成正比例。

12012 541年度董事会成绩报告单,560,是

22012 541年度成绩报告单,560,是

32012 年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单541,560,是

孤独董事 2012 年度述职

4541,560,是

成绩报告单

52012 541年度财务成绩报告单成绩报告单,560,是

下去 2012 年度利润分配

6541,560,是

的建议

下去征募新兵 2013 年度财务

7541,560,是

审计机关的运转

下去 2013 年互插

8———————

市预测活动

从关系方够支付半成品

,239,是

日常关系市(脚注) 1)

向互插方市集乘积、

商品日常关系市(脚注)283,693,是

2)

下去向互插员工求婚麻烦的思索

,560,是

日常关系市

论参加社交聚会求婚的麻烦

,560,是

日常关系市

下去东软西康界分股份无限公司

9家公司及其附设公司持续求婚541,560,是

公有经济帮助定量建议

下去和 Harman Becker

Automotive Systems GmbH

10541,560,是

签字海上交通身负重担的人乘积合同书。

的建议

注 1:从关系方够支付半成品的日常关系市,阿尔卑斯山公司、阿尔卑斯山的

电子(奇纳)股份无限公司是涉及这项建议的团体。,前述的合股幸免开票开投票总数这一搬家。。

注 2:向互插方市集乘积、商品日常市,阿尔卑斯山公司、阿

埃尔佩克斯电子(奇纳)股份无限公司、株式会社东芝、东芝receiver 收音机股份无限公司

协同团体,前述的合股幸免开票开投票总数这一搬家。。

三、恳求者做证人位置

辽宁成同盟条约恳求者徐静泊、刘冰恳求者发布的新闻了公司合股大会。

法度风景书。法度咨询列举如下。:合股大会由董事会胜利聚集。。聚集会

议论要点,董事会经过了。奇纳建立互信关系报》、上海建立互信关系日报以构成公报

看法买到合股。合股大会按期传唤。。公司董事长刘积仁掌管SHA大会,会

风尚先前完全的。。合股大会已作出合股大会胜利。,并列席了董事会。

事、董事会部长签字。传唤了合股大会。、顺序适合互插法度规则。、规约与西方

《养家费股份无限公司》下去柔组织的规则。着陆合股签名簿和研究工作实验室。

2

经恳求者认同后认同,厕足其间者的资历均适合互插规则。、法规的规则。这次

合股大会开票开投票总数将入会第十项全能运动建议。;投票总数由导管计算。,即席之作公

开票后果;议论上的合股缺少对第二次议论的后果出现持异议。。合股大会的建议表

决顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《东软归类养家费股份无限公司条例》的互插

规则。合股大会经过法定顺序开投票总数。,把所非常钞票都经过了,这次大会的胜利是合法的。

无效。

四、备查贴壁纸布头

1、合股大会胜利;

2、法度风景书。

本公报。

东软归类养家费股份无限公司

二4月19日13

3

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