同有科技:第二届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场
2017-08-29 11:43  网络整理    我要评论

  文件法典:300302 文件缩写词:同有科学技术 公报编号:2013-046

  北京的旧称应该和科学技术备有股份有限公司一齐飞翔。

  居第二位的届董事会最早的接触的公报

  公司和董事会所有围攻都以允许宣誓后释放约束D的真理。、正确和填写,缺席虚伪

  记载、给错误的劝告性陈说或伟大女朋友。

  北京的旧称应该和科学技术备有股份有限公司一齐飞翔。(以下缩写词“公司”)居第二位的届董事会最早的

  接触于 2013 年 12 月 2 在北京的旧称市海淀区地锦路 9 号院 2 底部公司接触室

  开票进行。这次接触的流通的是 2013 年 11 月 29 日期以书面发放有效人。

  董事。董事列席这次接触 7 人,列席接触的董事 7 人。前进接触

  周泽翔老百姓主持接触,公司监事和优级行政机关人员关注了接触。。接触的聚集、让签名

  在中华人民共和国的公司恢复行动 《北京的旧称应该和科学技术备有股份有限公司一齐飞翔。法规》

  及 的规则。

  接触发生了以下比分:

  1、报酬和发生居第二位的授予主席的手势

  接触当选周泽翔老百姓为董事会主席的丑恶的的居第二位的,任期三年,鉴于接触

  自居第二位的董事会截止之日起。

  周泽翔老百姓的简历在公司 2013 年 11 月 13 奇纳文件人的监督行政机关授予布置的董事会

  基本的届董事会居第二位的十六次接触公报。

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  2、对特殊授予围攻报酬和发生的打手势要求

  本着公司条例、公司条例规及倚靠有关规则,董事会允许发生战精辟的警句的授予。

  会、审计授予、指定授予、薪薪酬和评价授予,论当选授予的结合

  传教的的选票列举如下:

  (1)董事对决精辟的警句的授予围攻

  报酬后,董事会允许当选周泽翔老百姓、杨永松老百姓、Xue Lei老百姓结合了董事会。

  精辟的警句的授予,任期与本届董事会类似于,周泽翔老百姓是主席(会议召集人)。

  投票树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  (2)董事会审计授予围攻

  报酬后,董事会允许开票帮助韩女朋友。、王永斌老百姓、对童一宏老百姓的董事会的结合

  计授予,任期与本届董事会类似于,韩女朋友荣是主席(会议召集人)。

  投票树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  (3)com董事会指定授予围攻

  报酬后,董事会允许当选王永斌老百姓、韩女朋友荣、杨永松老百姓由董事会

  名授予,任期与本届董事会类似于,王永斌老百姓为前进委员(会议召集人)。

  投票树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  (4)董事会薪酬和评价授予围攻

  报酬后,董事会允许当选Xue Lei老百姓。、王永斌老百姓、周泽翔老百姓是董事会的围攻

  薪酬和评价授予,任期与本届董事会类似于,Xue Lei老百姓是主席(会议召集人)。

  投票树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  很各专门授予围攻的简历详见T 2013 年 11 月 13 日在奇纳证监会指

  定的创业板信基本的届董事会居第二位的十六次接触公报。

  3、报酬和发生关心挑选总M的手势

  报酬后,允许聘用周泽翔老百姓为总导演,任期鉴于接触过之日起至

  直到居第二位的董事会到期为止。周泽翔老百姓的简历在公司 2013 年 11 月 13 日在奇纳证

  监会布置的创业板信基本的届董事会居第二位的十六次接触公报。

  公司孤独董事对该法案颁布发表了孤独评论。,明确的引见了准备奇纳文件人的监督行政机关授予D

  董事会新闻显示网站。

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  4、报酬和发生关心授予副属的手势

  由总导演指定,确定挑选沈静女朋友、程传龙老百姓、Luo Hua老百姓是该公司的副总统。

  导演,任期鉴于接触自居第二位的董事会截止之日起。crystal Shen女朋友、程传龙

  简历请看补遗。,Luo Hua老百姓的简历在公司里。 2013 年 11 月 13 日在奇纳证监会指

  定的创业板信基本的届董事会居第二位的十六次接触公报。

  公司孤独董事对该法案颁布发表了孤独评论。,明确的引见了准备奇纳文件人的监督行政机关授予D

  董事会新闻显示网站。

  详细开票树或花草结果列举如下:

  (1)聘用crystal Shen女朋友为公司副总统

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  (2)程传龙老百姓被挑选为公司副总统

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  (3)聘用Luo Hua老百姓是该公司的副总统。导演

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  发生这么大的的代替物,Xiao Jianguo老百姓不再挑起公司副总统职业。,但仍在公司任务。截

  直到这次接触的日期,Xiao Jianguo老百姓有效这家公司的备有。 938,721 股。Xiao Jianguo老百姓在问询处。

  司《基本的下发行股权证券并在创业板上市招股说明书》和《基本的下发行股权证券并在

  在创业板上市公报中,作出以下无怨接受:

  公司成为搭档肖州允许宣誓后释放: (1)自公四股上市之日起打月内。,非让或佣钱

  (

  公司直线分离或间接得来的有效备稍微行政机关,也将股权证券回购的备有公司

  份; (2)自C上市之日起打月至二十四月。,售出的股权证券不得超越

  (

  有效的备有 50%; 3)

  ( 自增加股份完成或结束之日起三十六月内,

  非让或佣钱托其他的行政机关其直线分离或间接得来的有效的备有公司新增备有,它也责任一家股权证券公司。

  回购分离备有。

  同时,不计锁定期,该公司的优级主任参谋Xiao Jianguo也无怨接受: 1)全部

  (

  在任期内,每年让的备有不得超越 25%; 2)去职

  (

  半载内,各公司不得让备有; (3)自基本的下发行之日起

  (

  六月内退职状况,从颁布发表退职之日起十八个月内,公司

  四股; 4)

  ( 自基本的下上市之日起第七年期月至第打月当中申报。

  职的,自申报去职之日起打月内不得让其直线分离有效的本公四股。

  公司表现真心实意的的感激Xiao Jianguo老百姓对他的把持!

  5、报酬和发生关心挑选首要鳍的手势

  由总导演指定,确定聘用王磊老百姓为公司财务总监,任期鉴于接触

  自居第二位的董事会截止之日起。王磊简历请看补遗。。

  公司孤独董事对该法案颁布发表了孤独评论。,明确的引见了准备奇纳文件人的监督行政机关授予D

  董事会新闻显示网站。

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  6、报酬和发生写字台长的挑选手势

  由董事会主席指定,确定挑选沈静女朋友为董事会写字台,本届接触的任期

  通自居第二位的董事会截止之日起。crystal Shen女简历特殊性附呈。

  公司孤独董事对该法案颁布发表了孤独评论。,明确的引见了准备奇纳文件人的监督行政机关授予D

  董事会新闻显示网站。

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  7、报酬和发生关心挑选导演的手势

  确定利用石志峰女朋友为胸怀审计部导演,一本正经胸怀审计任务。池峰女

  简历特殊性附呈。

  思索的树或花草结果:7 票允许、0 票帮助、0 票弃权。

  特别地公报。

  北京的旧称应该和科学技术备有股份有限公司一齐飞翔。

  董 事 会

  2013 年 12 月 2 日

  附件:

  1、crystal Shen女朋友

  crystal Shen女朋友,1972年做的,奇纳国籍,无广为流传地牢固耐久的毛呢庇护权,硕士学位;1995年至

  2000,他当过解放军的公务员。;2000至20102013年11月22日,他在北京的旧称退役。

  吉吉科学技术有限总导演助理的。、副总统;2010年11月23日为公司副总统。、

  董事会写字台。

  截直到这次接触的日期,crystal Shen女朋友有效本公四股1,297,238股,与有效公

  成为搭档超越5%的备有、实践把持人、公司倚靠董事、监事、优级行政机关不存在

  相干相干;未必奇纳证监会等有关部门处分,由股权证券优先股票处分;其任期

  供职资历适合公司条例A的有关规则。,缺席深圳文件交易所的风险。

  规范化作业指导者规则的条款。

  2、程传龙老百姓

  程传龙老百姓,1967年做的,奇纳国籍,无广为流传地牢固耐久的毛呢庇护权,卒业于清华学院

  业,欧洲中部国际中欧国际工商学院EMBA。从2005岁到2009岁,他曾在波敲钟供职。,敲钟副总统;

  2009到2012,创始司仓库科学技术股份有限公司,挑起副总统;2013年3月

  22,到眼前为止,该公司的副总统。

  截直到这次接触的日期,程传龙老百姓未有效本公四股,超越5%的土地兴业公司

  成为搭档备有、实践把持人、公司倚靠董事、监事、优级行政机关不存在相干相干;

  未必奇纳证监会等有关部门处分,由股权证券优先股票处分;其任期资历适合

  公司条例和公司条例规的有关规则,缺席深圳文件交易所的风险。板上市公

  在对公司的经纪原则规则的使习惯于。

  3、王磊老百姓

  王磊老百姓,1970年做的,奇纳国籍,无广为流传地牢固耐久的毛呢庇护权,硕士研究生学历,注

  本书的会计师;1992到1993,曾在北京的旧称审计局任务;1993到1996,任北京的旧称中

  安永审计导演;1996到2000,亚洲战术投资公司财务导演;

  2003年至2005年,北京的旧称奇纳基本的后勤股份有限公司财务总监,公司; 2005到2010 2013年11月22

  日,北京的旧称科学技术股份有限公司财务总监;2010年11月23日到这点为止日,任公司财务

  总监。

  截直到这次接触的日期,王磊老百姓有效本公四股471,723股,与有效公司

  5%很成为搭档备有、实践把持人、公司倚靠董事、监事、优级行政机关不存在

  相干相干;未必奇纳证监会等有关部门处分,由股权证券优先股票处分;其任

  职供职资历适合公司条例A的有关规则。,缺席深圳文件交易所。

  创业规范化作业指导者规则的条款。

  4、池峰女朋友

  池峰女朋友,1984年做的,奇纳国籍,无广为流传地牢固耐久的毛呢庇护权,本科学历。 2007

  novelist 小说家2012年10月,公司会计师助理的、会计师、会计师掌管。2012年10月11日

  公司胸怀审计部导演。

  截直到这次接触的日期,池峰女朋友未有效本公四股,超越5%的土地兴业公司

  成为搭档备有、实践把持人、公司董事、监事、优级行政机关不存在相干相干;未

  被奇纳证监会等有关部门处分;其任期资历适合《公

  司法》及《公司条例规》的相关规则,缺席深圳文件交易所的风险。板股票上市的公司规

  范运作直系的》第条规则的使习惯于。

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