骆驼集团股份有限公司2016年度报告摘要_新浪财经
2017-11-10 08:15  网络整理    我要评论

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(到B115版)

  公司于2016年4月20日召集六度音程届董事会第三十一次相遇及公司2015一年的期间一年的期间地度合伙大会看重经过了《四处走动的骆驼使成群命运命运有限公司向Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司储备物质专款的对待》,为了支援中队的投掷,Daire Mick Xiangyang电池隔阂命运有限公司(以下省略,Daire Mick的相信是由合伙单方由于索取者,相信货币利率按货币利率果断。,骆驼使成群命运命运有限公司(以下省略“公司”)拟在2016年度向台湾得益米克储备物质专款不超越7,000万元。2016年5月24日,公司与Daire Mick订约的专款和约,现实相信基金65,139,元,相信的年货币利率是。2017年度,本公司拟继续储备物质前件65戴热米,139,元专款,相信的年货币利率是。买卖等同于股本权益上市的公司相干买卖。,不等同于专攻资产重组的上市中队管理,这笔买卖必要合伙大会审察。。

过来的12个月,公司与Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司发作的相干买卖未超越公司即日一期经审计净资产的5%。

  二、相干方绍介

(1)相干相干绍介。

Daire Mick公司命运公司,公司界分35%。这种使习惯于属于上海使结合买卖所上市不变的(五)CH。、宁静股本权益上市的公司,按软组织次要的超越,股本权益上市的公司维护与宁静法度维护的相干。

(二)关心作为正式任务人员的的基本使习惯于

Daire Mick抵达于2010年7月9日,寓所坐下襄阳市深圳工业区深圳通道6号。,赵军,法定代理人,完全符合资本的1,许许多多的。

短暂拜访公报日期,Daire Mick的个体财产制结构列举如下表所示:

  单位:许许多多的

  ■

过来的三年,Daire Mick次要务形成、创造、经销及使入迷电池隔阂,事实经纪标准。

短暂拜访2016年12月31日,Daire Mick的总资产为38,万元,净资产13,万元,2016的营业进项为15。,万元,净赚1,万元。

  三、相干买卖的假定

相关性买卖的正题是公司企图储备物质。,139,美钞相信,相信的年货币利率是

公司与相干方当中的买卖将遵照补偿首都。、中队志愿地次要的,买卖价钱由单方协商并由市面果断。,公正地扣紧价钱。

  四、相干买卖的次要目录和体现对待

Daire Mick与公司订约的专款和约列举如下:

专款人(以下省略甲方):Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司

相信人(以下省略次要的方):骆驼使成群命运命运有限公司

(1)相信的数额和最后期限

单方在合同书上办理分歧。,甲方向甲方储备物质的相信为人民币65元。,139,元。

本和约的相信最后期限为5年。,自2016年05月24日至2021年05月23日止。

(二)专款想望坚决的

甲方将用借来的资产修建种植和种植。。譬如事实形成责,甲方也可以用这笔钱购置资本大包。。

(三)货币利率和利钱

1。本和约的相信货币利率,由于伦敦库存同性随时可收回的贷款货币利率,累积而成二百个基点作为扣紧年利钱,为。

2。本和约自订约之日起有专款利钱。,有线广播结息,利钱的日期是12月31日。。

三.甲方可由于其经纪使适应提早重提。,按合伙持股刮治术提早重提,还款可以分批终止。,在七项任务先前,应环行的单方合伙。。繁殖利钱按现实最后期限计算。。

(四)相信使使延期入伍

甲方不克不及鉴于提姆的基金重提和约重提相信。,必要扩大,在十年任务日内,合伙单方应写成文字的运用。,经单方合伙分歧,相信使使延期入伍合同书可以签名。。

(五)甲方的工作

1。甲方应按规则重提相信基金和利钱。。

2。专款最后期限,甲方的事实果断有专攻换衣服(包罗但不包罗李)、重新洗牌、合、分离的、合资、搭档、事实范围和完全符合资本的变换等。,可能性支配次要的方的权利。 ,甲方应提早三十天环行的次要的方。,相信结算责的处死,或提早,或储备物质次要的方誓言品。

三.甲方无怨接受次要的方的监视。。如次要的方断言,甲方应储备物质流言蜚语真实使习惯于的日志和宁静锉刀。。

4。不次要的方写成文字的分歧,甲方不得让或让本和约的稍微责。。

5。甲方让、公司的整个或最幸福的资产或进项都接纳处置。,次要的方应提早三十天环行的次要的方。,相信结算责的处死,或提早相信,或储备物质次要的方誓言品。

6。支配甲方处死和约容量的专攻事件,包罗但不限于专攻经济发行物、关门大吉、终止工作、被宣布黄、闭幕、撤消营业执照、被取消、财务状况更坏等。。,甲方应毫不迟疑写成文字的环行的次要的方。。

(六)次要的方的工作

1。次要的方应分歧和约。,按工夫表把钱出借甲方。

2。请教、订立、本和约的处死处理由甲方总结。、资料和宁静通讯,次要的方应秘而不宣。。

三.次要的方应按货币利率和利钱接走利钱。。甲方繁殖,接到甲方写成文字的环行的后,应分歧。

(七)解约责

1。本和约见效后,未鉴于和约处死工作的,应对解约承当相配的责。。

2。发作其次的使习惯于,次要的方有权断言甲方毫不迟疑重提相信。、利钱及宁静费,次要的方断言重提上述的一笔钱的日期为。

(1)甲方未能按工夫表重提相信和利钱。,经次要的方写成文字的敦促,未重提;

(2)甲方的事实已合拢。、终止工作、被宣布黄、闭幕、撤消营业执照、被取消、触及专攻经济发行物、财务状况更坏等。。;

(3)甲方未能鉴于规则的作用应用相信。;

(4)甲方为害、伤害或可能性使遭受危险、伤害次要的方权利的专攻事件。

三.甲方不克不及按工夫表有利利钱。,次要的方有权鉴于未付利钱5%计算,断言甲方有利解约金;甲方延误的未重提相信基金。,次要的方有权按相信基金计算。,断言甲方有利解约金。

(八)争端处理

这份和约所领到的发行物,发行物的体现,由甲方和次要的方协商;无法协商,争议的获名次咱们的人民法院章程。

  五、相干方买卖及其对股本权益上市的公司的想望坚决的

Daire Mick是一家合并命运公司,该公司,这些买卖将帮忙Daire Mick标准生产经纪,确保嫁妆公司原料供给的不变。。

  六、相干买卖的审察顺序

  (一)公司于2017年4月6日召集第七届董事会第十增至三倍相遇看重经过了《四处走动的骆驼使成群命运命运有限公司向Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司储备物质专款的对待》,相关性董事躲避开票,列席相遇的非附设董事分歧分歧。,提议经过。

  (二)孤独董事对《四处走动的骆驼使成群命运命运有限公司向Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司储备物质专款的对待》终止了事前复核,并对相关性买卖宣布以下孤独评论:相干买卖的处死遵照大众、公平的、公平的与市面化次要的;四处走动的法案的提议,附设董事躲避开票。,执行躲避提议大大地。,买卖和决策顺序契合公司条例。、《使结合法》、上海使结合买卖所上市不变的及关心规则;这种相干买卖无能力的伤害公司和公司的维护。。咱们不支持那件事。,并分歧将对待适用于公司合伙大会。

(三)该法案仍需接纳合伙的称许。,关心买卖的厉害相干方将保持。。

  七、备查锉刀

(1)第七届董事会第十增至三倍相遇果断

(二)第七届中西部及东部各州的县议会第七次相遇果断

(三)孤独董事签名的孤独反对的理由

(四)孤独董事批准的反对的理由

  特殊地公报。

  骆驼使成群命运命运有限公司

  董事会

2017年4月8日

  使结合编码:601311 使结合省略:骆驼命运 公报编号:临2017-034

  骆驼使成群命运命运有限公司

每日相干买卖公报

公司参谋的和董事会誓言品证词、严格和完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性供述或专攻不予使用负连带责。

主要目录指出:

相干买卖仍需适用于合伙大会。;

  ●公司与界分分店估计于2017年度与Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司发作的日常性相干买卖脱帽誓言品公司事实的标准投掷,但它无能力的沉重的信赖关心每边。。

  一、相干买卖概述

(1)处死相干买卖的看重顺序

  骆驼使成群命运命运有限公司(以下省略“公司”)及界分分店湖北骆驼后勤命运有限公司(公司界分60%,以下省略“骆驼后勤”)估计于2017年度与Daire Mick Xiangyang收集器路障命运有限公司(以下省略“台湾得益米克”)发作的日常性相干买卖已于2017年4月6日经公司第七届董事会第十增至三倍相遇看重经过,相关性董事躲避了开票。。这件事实仍需由合伙大会审察。,提议中应撤销相干合伙。

本公司孤独董事认可的事实和孤独,以为:“相干买卖的处死遵照大众、公平的、公平的与市面化次要的;四处走动的法案的提议,附设董事躲避开票。,执行躲避提议大大地。,买卖和决策顺序契合公司条例。、《使结合法》、上海使结合买卖所上市不变的及关心规则;这种相干买卖无能力的伤害公司和公司的维护。。咱们不支持那件事。,并分歧将对待适用于公司合伙大会。”

(二)前一日相关性事务的预测与处死

  单位:万元

  ■

(三)日常相干买卖的数额和类别

  单位:万元

  ■

  二、相干方供述与相干

(1)相干方绍介

Daire Mick抵达于2010年7月9日,寓所坐下襄阳市深圳工业区深圳通道6号。,赵军,法定代理人,完全符合资本的1,许许多多的。

短暂拜访公报日期,Daire Mick的个体财产制结构列举如下表所示:

  单位:许许多多的

  ■

过来的三年,Daire Mick次要务形成、创造、经销及使入迷电池隔阂,事实经纪标准。

短暂拜访2016年12月31日,Daire Mick的总资产为38,万元,净资产13,万元,2016的营业进项为15。万元,净赚1万元。

(二)联合的引入

Daire Mick公司命运公司,公司界分35%。这种使习惯于属于上海使结合买卖所上市不变的(五)CH。、宁静股本权益上市的公司,按软组织次要的超越,股本权益上市的公司维护与宁静法度维护的相干。

  三、相干买卖的次要目录和扣紧价钱战略

(1)购置铅酸收集器防护的板

2011年3月9日,公司签名了与Daire Mick的长期的供给和约,和约的次要目录列举如下:

  “……

  3 最后期限 本合同书的初始最后期限有效期至第十日止。。除非单方协同分歧堵塞本合同书或许单方于本合同书签名之日同时签名的合资经纪和约(“合资和约”)被堵塞或清算,本合同书自恢复之日起三年内自动恢复。。

  4 价钱 优先流的的引起价钱列于附件B而且该价钱为可用于整货车运送的引起价钱(“根底价钱”)。即使引起或特殊定货非整箱交付断言,额定费将被接走。。除非附件B另有规则,该价钱为台湾得益米克襄阳的厂子列席(由于《国际贸易术语解说公例2000》解说)价钱。

  ……

  6 报酬 从投产之日起至本公司抵达优先周年纪念的。,报酬最后期限为第十天,在30天完毕时有利。。譬如,正月有利的发票应在3月10新来付清。。在本合同书订约之日起优先周年纪念的,报酬最后期限为第十天,在60天完毕时有利。。譬如,正月有利的发票应在4月10新来付清。。稍微失效日期未付,客户应有利未付日期的利钱和收款费。。……”

(二)大包运送

2016年4月21日,骆驼后勤与台湾得益米克订约《大包运送和约》,和约的次要目录列举如下:

  “……

  优先条 大包专门名称:电池路障等。

  次要的条 运送大大地及关心断言:经甲方分歧,次要的方可应用汽车大包运送。,在规则的最后期限内,语气和号码抵达指定的使坐落在。。

  ……

  第七条 运送费结算大大地及断言:

  1、甲方应按逻辑反驳运输体系用有利运送费。。

  2、结算最后期限:月经结算,当月运输体系用月刊结算。

  3、结算大大地:库存移交事项大大地。……”

(三)储藏处和宁静相关性办事

2016年4月21日,骆驼和Daire Mick签名了后勤储藏处分裂合同书,因单方都不注意不信奉国教。,该合同书将继续见效一年的期间。。和约的次要目录列举如下:

  “……

三.甲方为储藏处引起。,次要的方分裂,襄阳仓库栈总面积5000平方米。。(现实分裂处理中),甲方必要繁殖或缩减分裂面积。,次要的方应提早环行的次要的方。,为次要的方预备。)

4。分裂最后期限:甲方分裂合同书规则的仓库栈期为,自2016年06月01日起 至2017年05月31日止,单方不注意不信奉国教。,本协议继续见效。,使延期入伍一年的期间。稍微一方应提早堵塞本合同书。,提早一任一某一月环行的他方。,另外,两个月的分裂费将被清算。,此合同书可以堵塞。。

  ……

6。仓库栈选址 新能源公司深圳无锡路18号骆驼使成群C4,。

7。分裂费的有利工夫和大大地:聘用每月付一次。。b在储备物质清单前一任一某一月内的5天内清算清单。,经甲方鸣谢后次要的方向甲方排好队伍发票,甲方应在收到发票后30天内报酬。。……”

  台湾得益米克向公司经销的引起的扣紧价钱大大地处死分歧的扣紧价钱保险单,与宁静客户的价钱分歧,扣紧价钱公允。2017、骆驼后勤后勤运送发作、储藏处办事和宁静相关性办事的扣紧价钱是以P为根底的。,经单方协商果断,扣紧价钱公允。

  四、相干方买卖及其对股本权益上市的公司的想望坚决的

Daire Mick是一家合并命运公司,该公司,公司向台湾得益米克购置物铅酸收集器防护的板脱帽誓言品铅酸收集器防护的板的语气及供给的不变性。同时,骆驼后勤储备物质后勤运送Daire Mick、储藏处及宁静相关性办事,以实用的台湾得益米克向公司运送所需铅酸收集器防护的板。公司与相干方当中的买卖遵照有利股权、中队志愿地次要的,买卖价钱由单方协商,由市面在前的果断。,公正地扣紧价钱,公司继续经纪容量、进项和费用和资产无能力的受到不顺支配。,它无能力的伤害公司和个体财产合伙的维护。。公司的次要事实和回转引起不信赖于相干。,它无能力的使公司信赖相干方。。

  五、备查锉刀

(1)第七届董事会第十增至三倍相遇果断

(二)第七届中西部及东部各州的县议会第七次相遇果断

(三)孤独董事签名的孤独反对的理由

(四)孤独董事批准的反对的理由

  特殊地公报。

  骆驼使成群命运命运有限公司

  董事会

2017年4月8日

  使结合编码:601311 使结合省略:骆驼命运 公报编号:临2017-035

  骆驼使成群命运命运有限公司

四处走动的召集2016年度合伙大会的环行的

董事会和公司的个体财产董事誓言品、给错误的劝告性供述或专攻不予使用,其目录的确实性、严格和完整性的单独和连带责。

主要目录指出:

合伙大会召集日期:2017年5月4日

合伙大会经过的把编排到广播网联播开票体系:上海使结合买卖所合伙大会提议大大地

  一、召集相遇的基本使习惯于

(1)合伙相遇的典型和工夫

2016年度合伙大会

(二)合伙大会会议召集人:董事会

(三)提议大大地:合伙大会采取的提议大大地是

(四)现场相遇的日期、工夫和使坐落在

进行的日期和工夫:2017年5月4日 14点

  召集使坐落在:襄阳市汉江路65号八号楼相遇室

(五)把编排到广播网联播开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

把编排到广播网联播开票体系:上海使结合买卖所合伙大会提议大大地

把编排到广播网联播开票的开端和终止工夫:自2017年5月4日

2017年5月4日

上海使结合买卖所网上开票体系,买卖体系开票平台的开票工夫为买卖工夫。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会召集当天的9:15-15:00。

(六)誓言品金买卖、转融通、分歧回购商账的出资者的开票顺序

  触及融资融券、融资事实、经过上海股本权益买卖所对商定回购事实和出资者终止提议,应鉴于《上海使结合买卖所股本权益上市的公司合伙大会把编排到广播网联播开票实施细则》等关心规则处死。

  二、相遇看重

合伙大会审察法案和提议合伙典型。

  ■

相遇还将听取公司的孤独董事的反对的理由。。

  1、票据表演工夫和通讯表演

该法案已由第七届董事会第十增至三倍相遇经过。,清晰地说明载于2017年4月8日在上海使结合买卖所。、《柴纳使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》刊载的《骆驼使成群命运命运有限公司第七届董事会第十增至三倍相遇果断公报》(公报编号临2017-030)。

  2、中小出资者票据:手势5、手势8、手势9

  3、与撤销相干合伙关心的打算:手势8、手势9

应投弃权票的相干合伙的专门名称:常来刘、路明占、谭文萍。

  三、合伙大会提议警告

  (一)本公司合伙经过上海使结合买卖所合伙大会提议大大地行使提议权的,开票可以在买卖体系的开票平台上终止(,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)终止开票。优先次开票提议互联网网络开票平台,出资者必要完全的合伙个性鸣谢。。具体操作请看把编排到广播网联播开票平台网站的解说。

  (二)合伙经过上海使结合买卖所合伙大会提议大大地行使提议权,即使有多个合伙账,稍微有钱人效用的合伙账都可以开票。。开票后,处理其整个合伙账下的势均力敌的类别权益股或势均力敌的语气优先证券均已别离投出完全异样的反对的理由的提议票。

(三)异样的提议权经过了现场。、把编排到广播网联播开票平台或宁静大大地反转开票,优先次开票的结果本来的的。。

(四)合伙可以在提议前适用于个体财产将一军。。

  四、相遇党派的

  (一)截止过户日期收盘后在柴纳命令结算有限责公司上海办公楼命令在册的公司合伙有权列席合伙大会(具体使习惯于详见下表),代理人可以以写成文字的形式列席相遇并终止提议。。代理人无常的是公司的合伙。。

  ■

(二)公司董事、监事和高级管理作为正式任务人员的。

(三)公司留在心中的法学家。

(四)宁静作为正式任务人员的

  五、相遇命令大大地

  1、列席相遇的合伙须持合伙账卡、股权证明、个体个性证、代理人还应有钱人个性证和正当理由证明书。;公司合伙营业执照复本、股权证明、法定代理人的正当理由证明书、列席人个性证到本董事会办公楼命令。处处合伙可以经过一致或许副本终止命令。。当合伙和资本的列席相遇时,他们签名。

  2、正当理由信的完全符合地和服务业地

对董事会办公楼(襄阳省湖北

  邮递区号:441003

  3、命令工夫:2017 2014年5月2日的早上 9:00-11:30,后部 14:00-17:00。

  六、宁静事项

  1、吃或喝大大地

  地址:襄阳省樊城区市湖北汉江北路65号

  吃或喝人:张颖

  吃或喝电话:0710-3340127

  副本:0710-3345951

  邮递区号:441003

  2、与会代表的坚持及交通费自理。,会期多时。

  3、断言合伙在三十分钟内抵达会场。,签到使喜悦。

  特殊地公报。

命运命运有限公司骆驼使成群董事会

2017年4月8日

  附件1:正当理由正当理由证明书

  ● 告发锉刀

经过Shar果断的第七届董事会第十增至三倍相遇命运有限公司

  附件1:正当理由正当理由证明书

  正当理由正当理由证明书

  骆驼使成群命运命运有限公司:

兹付托 搀杂(女朋友)代表本单位(或个体)列席2017年5月4日召集的贵公司2016一年的期间一年的期间地度合伙大会,代他行使提议权。

基金有钱人权益股。:        

客户合伙账号码:

  ■

资本的签名(盖印): 受信托的签名:

客户个性证号码:            受信托的个性证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

资本的应在正当理由证明书中商定、不注意或弃权企图选择一任一某一滴答,对校长的权利不注意特殊命令。,受信托的有权由于本身的想望终止提议。。

  使结合编码:601311 使结合省略:骆驼命运 公报编号:临2017-036

  骆驼使成群命运命运有限公司

在股本权益质押回购置卖公报界分合伙

公司和中西部及东部各州的县议会参谋的誓言品确实性。、严格和完整性,公报虚伪记载、给错误的劝告性供述或专攻不予使用负连带责。

  即日,骆驼使成群命运命运有限公司(以下省略公司)、现实把持人刘国本搀杂在股本权益质押式回购置卖的环行的,清晰地说明列举如下:

2017年4月6日,刘国本搀杂卖了他的24命运公司,000,000股(公司首都)质押中国国际信托投资公司使结合命运命运有限公司,股本权益质押回购事实,质押最后期限为一年的期间。。誓言命令顺序已于2017年4月6日完全的。。

刘国本搀杂,股本权益质押,购置物资产来清偿过的个体的基底。因它的良好信誉,重提资产的容量,这么发生的风险在限制范围内。,不注意强行平仓的风险。,无能力的有软组织性并发症领到公司的现实把持。。上述的质押事项无论有宁静专攻换衣服的,本公司将由于与眼镜表演相关性使习惯于。

自本公报颁布之日起,刘国本搀杂有钱人公司226的命运,最接近的,441,028股,公司的总首都。股权质押后,刘国本搀杂累计质押命运100,500,000股,对刘国本搀杂有钱人的股本权益账总额,公司的总首都。

  特殊地公报。

  骆驼使成群命运命运有限公司

  董事会

2017年4月8日

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