南京高科:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经
2018-01-07 11:45  网络整理    我要评论

原题目:本色棉布高科:孤独董事2016次岁入

本色棉布高科兴趣股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说话 作为本色棉布高科学与技术兴趣股份有限公司的孤独董事, 我们家信守公司条例。、的股本上市的公司监视原则、对修建击中要害的股本上市的公司 孤独董事惯例的带领反对的理由》及另一边互插法律、《独 孤独董事惯例的问与任务惯例,即时确信公司 生产把持教训、倾斜飞行运行状态、日常运作,如资产作物物交换,片面关怀 公司生长,刻苦、忠实的、清偿的任务,开发孤独董事的功能, 防守公司的全部创利润和法定利息。 现将 2016 说话的年度实行形势列举如下: 一、孤独董事的基本形势 在本说话所述过去某一特定历史时期的,公司八分之一届董事会将服满。,公司八分之一届董事会孤独董事 刘宁老百姓、周有美老百姓、Ge Yang老百姓的远离;经 2016 年 12 月 22 日公司 2016 这次暂时伙伴大会的次要的届获选绿宝,冯巧根 老百姓、高博老百姓、夏江老百姓是第九届董事会的孤独董事。。 冯巧根,93个社会身体部位,节约学博士,博士后监视。从前肩膀过浙江 工商大学财会学院副教长、湖南大学财会学院副教长、教、博士生 教员,浙江政协委员第九名,浙江省人大节约监视群,浙江省 注册会计师协会身体部位。教会中的供职者本色棉布大学商业专科学校教、博士生教员, 本色棉布港兴趣股份有限公司、江苏长清农化兴趣股份有限公司、金陵制药的兴趣 股份有限公司孤独董事。 高波,中共党员,节约学博士。教会中的供职者本色棉布大学商业专科学校节约学教, 博士生教员,江苏省三三三人才工程中青年科学与技术领坚持不懈才,(奇纳) 取食者节约协会抬出去船驶往,江苏节约学会副会长,躲进地洞奇纳地产 会常务理事,专家委任状的节约政策,奇纳房地契协会,江苏悦达 1 授予兴趣有股份有限公司孤独董事。 夏江,中共党员,教会中的供职者本色棉布大学节约学副教、硕士想出生的带领 师。次要搞资金市场、有价证券授予、房地契授予的教育与想出等 任务,扣留多项执业资历。插一脚省内几家国有企业的变革、上市 精确的的生长战术想出任务。 作为公司的孤独董事,我们家和公司私下缺勤雇用相干。、运输量结算 系、亲属相干,缺勤随便哪第一形势产生影响孤独董事的孤独性。。 二、孤独董事年度业绩概览 (1)在董事会和特别委任状讨论的列席率 2016 年,董事会讨论 11 次,列席讨论的孤独董事的列席形势 列举如下: 孤独董事姓名 往年董事会讨论的列席人数。 求诊人数 列席人数 冯巧根 1 1 0 高 波 1 1 0 夏 江 1 1 0 刘宁(左) 10 10 0 周有美(离任) 10 10 0 Ge Yang(离任) 10 10 0 董事会在战术、审计、坚决、薪酬与核对委任状,依照 的股本上市的公司监视原则的互插问,并基本原则公司孤独董事的标点 长,在特别委任状供职。本公司孤独董事辨别出 2016 年 所非常战术委任状、审计委任状、坚决委任状、薪酬与核对委任状讨论的, 公司投融资、风险防控、薪酬体系的实行、董事和高级监视全体职员的苛择的 等,赚得目的、孤独思考。 作为公司的孤独董事,我们家敏捷的确信和获取讨论前的任务。 方针决策和教训所需的教训,明细的确信公司的全部运营和监视。 2 况,董事会的每一要紧坚决做了充足的的预备。,并宣布在即将到来的主旋律上 做第一反对的理由。在与公司充足的沟通的依据,深化投合心意,我 我们家开票协议董事会的各种的求婚和另一边事项。,董事会的各种的互插坚决 经过开票划一。 (二)列席伙伴大会 孤独董事都列席了公司。 2015 年度伙伴大会、2016 年击中要害一号 伙伴会和伙伴会 2016 伙伴大会次要的次讨论。 三、关怀孤独董事的年度业绩 2016 我们家心细实行了孤独董事的功能。,与公司和一并公司相划一 掌管伙伴的姿态,向董事会在内求婚,闭会前要积极分子面临 解的乐趣的基本形势,心细思索法案,在会中对所议事 做第一明确的的反对的理由或提议。,在此依据,孤独、成立、小心的付诸表决 权,并精确的契合互插惯例问对公司重要事项宣布独做第一反对的理由(或专项 阐明)。 (1)互插市 2016 年 3 月 28 日,在公司八分之一届董事会第三十二次讨论上,我 他们是经归因于的主席。 15 在本色棉布倾斜飞行亿元限额范围内 钞票为公司专款、对本色棉布高科学修建与生长的分店 与管辖和另一边互插停止控告关系的法案、本色棉布高科学修建生长股份有限公司。 本色棉布紫金(森康)科学与技术创业特别委任状 的求婚》宣布了独做第一反对的理由,协议公司的互插市。 (二)外面的辩解和资金工作形势 2016 年 3 月 28 日,在公司八分之一届董事会第三十二次讨论上,我 本公司 2015 年度外面的辩解号了专项阐明并宣布孤独 见。 (三)高级监视全体职员的坚决和薪酬 3 2016 年,公司已实现董事会和董事会的替换。,公司第 对董事和高级监视全体职员九届董事会达到问,精选的 顺序契合法律条例。、《道路》的法律和法律。。 2016 年,薪酬与核对委任状采用的机能反省 察,薪酬成绩的慎重和经过是基本原则。 (四)吸引住或许替换会计事务所 2016 年度,公司缺勤变换会计事务所。,我们家协议大众的反对的理由。 我们家的续聘利辛会计事务所(特别普通打伙儿 2016 每年的财务审计 审计机构和待在家里的把持审计机构。 (五)现钞彩金和另一边授予者报偿 在本说话所述过去某一特定历史时期的,公司八分之一届董事会第三十二次讨论 2015 年度股 东大会慎重经过,公司的实行 2015 年根儿总备有 774,328,248 的股本推理 2015 兴趣将被年度回购改写 1,855,193 的股本(商) 2016 年 1 月 5 兴趣的奇纳有价证券表达结算股份有限公司器具后, 772,473,055 股为基数,各种的伙伴 10 每股现钞彩金 元(含 税)的 2015 年度利润分配设计。 (六)公司伙伴和实行无怨接受。 心细梳理先前的年度伙伴和实践把持人,在 本在本说话所述过去某一特定历史时期的公司及伙伴缺勤发作违背无怨接受实行的形势,他们都信守他们的无怨接受。 实行受恩惠事项。 (七)教训门侧的实行 该公司久一向精确的依照的股本的法律L。, 实行教训门侧任务,前进教训门侧监视水平、警卫授予者无效 权利。2016 年度,公司坚持不懈即时、清楚地、真实、正确、外面的开放 门侧教训,一件不违背法律。 (八)待在家里的把持的实行 4 2016 年,公司待在家里的把持的命令停止。一形势,基本原则待在家里的审计 公司体系 2015 年度内控审计后号的《监视提议书》,公司待在家里的把持 审计组促使关系营业部门改良和使完备。 成绩;在另一形势,安排各部门(室)、加工流程由第一分店抬出去。 梳理,找到现非常风险点,前进风险引人注目能耐,为公司更进一步的加发出噪音的东西 为风险监视俘获根底。 在本说话所述过去某一特定历史时期的,本公司付定金保留常备会计事务所(普通总会计师)。 待在家里的把持是在内部审计生长,会计事务所号了不合格的的基准。 待在家里的把持审计说话。作为孤独董事,我们家以为公司待在家里的把持的实行。 有第一体系、全体职员、内部监视安符合的形势,确保公司的活期地运作 健康生长。 (九)董事会下设的特别委任状的运作和 对董事会的各种的身体部位都有professionalis,周到的行使伙伴 把权利,以说明、作积分运算、无效运作助长W公司健康生长。 董事会的谋略、审计、坚决、薪酬和核对四分染色体特别委任状, 各委任状依照关系法律抬出去任务。,对公司的次要授予停止烫热 资、活期说话、待在家里的把持形势、行政补偿及另一边关系事项,董事会 方针决策预约要紧参考书。 四、总体评价及提议 作为公司的孤独董事,年来,我们家信守关系金科玉律和公司的法律。 航线核算,刻苦实行孤独董事的功能,在公司的审查委任状 在次要成绩上,公司问公司预约互插教训。,坚持不懈事前审计,并 孤独、当心、目的发动者的开票,公司待在家里的把持的实行、关系 市的实行、已对教训门侧和另一边任务停止了检查。,为了防守公司的全部创利润和在中期 小伙伴的法定利息,使他们。在本说话所述过去某一特定历史时期的,公司运作说明,经 营地的灵活的在稳步促进。,使完备待在家里的把持惯例,公司的财务运作,关系市清楚地 5回到搜狐,检查更多

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